Уважаемые клиенты!
Для открытия счета в иностранной валюте или счета в валюте РФ юридические лица - нерезиденты, официальные представительства (далее по тексту - Нерезиденты) представляют в уполномоченный банк следующие документы:
-
Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей:
- копии учредительных документов (Устава, Меморандума или других документов, определяющих правовой статус Нерезидента);
- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию Нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем Нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации. Указанный пункт не распространяется на случаи открытия счетов официальными представительствами);
- заверенную в установленном порядке копию Положения о филиале (представительстве), если договор об открытии счетов заключает от имени Нерезидента руководитель филиала (представительства) Нерезидента, действующий на основании доверенности.
-
Нотариально заверенные копии:
- согласования о размещении филиала (представительства) на территории Российской Федерации с местными органами государственной Власти (МРП);
- разрешения на открытие филиала (представительства) на территории Российской Федерации (ГРП при Минюсте);
- выписки из сводного государственного реестра аккредитированных на территории Российской Федерации филиалов (представительств) иностранных компаний и фирм (ГРП при Минюсте).
- Заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться текущим валютным счетом, счетом Нерезидента в валюте РФ.
- Заверенную в установленном порядке доверенность, выданную лицу(ам), уполномоченному(ым) открывать счета (распоряжаться счетами). Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) РФ за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ.
-
Заверенную в установленном порядке копию документа, свидетельствующего о регистрации Нерезидента в качестве налогоплательщика на территории РФ:
- формы № 2401ИМД - при наличии у Нерезидента филиала (представительства), через который он осуществляет свою деятельность на территории РФ, либо если Нерезидент - международная организация или дипломатическое представительство. Свидетельство выдается налоговым органом по месту осуществления деятельности/нахождения недвижимого имущества и транспортных средств Нерезидента.
- формы № 2402ИМ - при отсутствии у Нерезидента филиалов (представительств), выданное налоговым органом, в котором поставлен на учет банк, открывающий счет.
- Заявление на открытие счета.
-
Договор об открытии и порядке функционирования банковского счета:
- от имени Нерезидента (за исключением офицальных представительств) договор банковского счета может быть заключен руководителем филиала (представительства) Нерезидента, действующего на основании доверенности;
- офицальные представительства заключают с уполномоченным банком договор банковского счета от своего имени.
ВНИМАНИЕ ! Образцы документов можно посмотреть в пункте "перечень документов". Вы можете не распечатывать для ручного заполнения эти документы - заполните форму в пункте "заказ документов" и в Банке Вам выдадут уже заполненные документы на открытие счета которые останется только подписать.
При открытии нескольких счетов вышеперечисленные документы представляются в банк в единственном экземпляре, за исключением копий документа, свидетельствующего о регистрации Нерезидента в качестве налогоплательщика на территории РФ, которые представляются по числу открываемых счетов.
Примечание:
Официальные документы, указанные выше и оформленные на территории иностранного государства - участника Гаагской конвенции, принимаются Банком при наличии апостиля (удостоверительной надписи), проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Гаагской конвенции.
Легализация и проставление апостиля на документах, указанных в перечне, не требуется, если документы были:
- совершены на территории иностранных государств участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписанной в г. Минске 22.01.93);
- совершены на территории иностранных государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Документы, составленные на иностранном языке, представляются в банк с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.
СВЕДЕНИЯ О РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
(МИНСК, 1993 Г.)
(по состоянию на 1 ноября 1999 года)
-
Конвенция вступает в силу в соответствии со статьей 83.
-
Подписали Конвенцию:
-
Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия <*>, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина.
-
Присоединились к Конвенции:
- Азербайджан - 11.07.1996;
- Грузия - 11.07.1996.
-
Сдали ратификационные грамоты:
- Белоруссия - депонирована 10.06.1993;
- Узбекистан - депонирована 21.02.1994;
- Казахстан - депонирована 20.04.1994;
- Россия - депонирована 11.11.1994;
- Таджикистан - депонирована 21.11.1994;
- Армения - депонирована 22.11.1994;
- Украина <**> - депонирована 16.03.1995;
- Киргизия - депонирована 19.01.1996;
- Молдавия - депонирована 26.02.1996;
- Туркмения - депонирована 21.01.1998.
- Конвенция вступила в силу 19.05.1994.
-
Конвенция вступила в силу для государств:
- Белоруссия, Казахстан, Узбекистан - 19.05.1994;
- Россия - 10.12.1994;
- Таджикистан - 20.12.1994;
- Армения - 21.12.1994;
- Украина - 14.04.1995;
- Киргизия - 17.02.1996;
- Молдавия - 26.03.1996;
- Азербайджан, Грузия - 11.07.1996;
- Туркмения - 19.02.1998.
<*> Молдавия подписала с оговоркой: "Согласно статьи 86".
<**> Украина ратифицировала с оговоркой:
- Украина берет на себя обязательства в отношении оказания правовой помощи в объеме, предусмотренном статьей 6 Конвенции, за исключением признания и исполнения исполнительных надписей.
- Украина берет на себя обязательства признавать и исполнять решения, вынесенные на территориях стран - участниц Конвенции, предусмотренные пунктом "а" статьи 51 Конвенции, за исключением нотариальных актов в отношении денежных обязательств".