ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ-НЕРЕЗИДЕНТАМ

    Для открытия счета в иностранной валюте или счета в валюте РФ юридические лица - нерезиденты, официальные представительства (далее по тексту - Нерезиденты) представляют в уполномоченный банк следующие документы:

   Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей:
   копии учредительных документов (Устава, Меморандума или других документов, определяющих
      правовой статус Нерезидента);
   копии документов, подтверждающих государственную регистрацию Нерезидента (выписка из
      торгового реестра, сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера,
      содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем Нерезидента, регистрационном
      номере, дате и месте регистрации. Указанный пункт не распространяется на случаи открытия
      счетов официальными представительствами);
   заверенную в установленном порядке копию Положения о филиале (представительстве), если
      договор об открытии счетов заключает от имени Нерезидента руководитель филиала
      (представительства) Нерезидента, действующий на основании доверенности.

   Нотариально заверенные копии:
   согласования о размещении филиала (представительства) на территории Российской Федерации с
      местными органами государственной Власти (МРП);
   разрешения на открытие филиала (представительства) на территории Российской Федерации (ГРП
      при Минюсте);
   выписки из сводного государственного реестра аккредитированных на территории Российской
     Федерации филиалов (представительств) иностранных компаний и фирм (ГРП при Минюсте).

   Заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться текущим валютным счетом, счетом Нерезидента в валюте РФ.

   Заверенную в установленном порядке доверенность, выданную лицу(ам), уполномоченному(ым)
     открывать счета (распоряжаться счетами). Доверенность, присланная (ввезенная) из-за
     границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) РФ за границей или в
     посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ.

  Заверенную в установленном порядке копию документа, свидетельствующего о регистрации
    Нерезидента в качестве налогоплательщика на территории РФ:
   формы ? 2401ИМД - при наличии у Нерезидента филиала (представительства), через который он
      осуществляет свою деятельность на территории РФ, либо если Нерезидент - международная
      организация или дипломатическое представительство. Свидетельство выдается налоговым
      органом по месту осуществления деятельности/нахождения недвижимого имущества и
      транспортных средств Нерезидента.
   формы ? 2402ИМ - при отсутствии у Нерезидента филиалов (представительств), выданное
      налоговым органом, в котором поставлен на учет банк, открывающий счет.

  Заявление на открытие счета.

  Договор об открытии и порядке функционирования банковского счета:
   от имени Нерезидента (за исключением офицальных представительств) договор банковского
      счета может быть заключен руководителем филиала (представительства) Нерезидента,
      действующего на основании доверенности;
   офицальные представительства заключают с уполномоченным банком договор банковского
      счета от своего имени.

ВНИМАНИЕ ! Образцы документов можно посмотреть в пункте "перечень документов". Вы можете не распечатывать для ручного заполнения эти документы - заполните форму в пункте "заказ документов" и в Банке Вам выдадут уже заполненные документы на открытие счета которые останется только подписать.

При открытии нескольких счетов вышеперечисленные документы представляются в банк в единственном экземпляре, за исключением копий документа, свидетельствующего о регистрации Нерезидента в качестве налогоплательщика на территории РФ, которые представляются по числу открываемых счетов.



  Примечание:

   Официальные документы, указанные выше и оформленные на территории иностранного
     государства - участника Гаагской конвенции, принимаются Банком при наличии апостиля
     (удостоверительной надписи), проставляемого на самом документе или отдельном листе
     компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Гаагской
     конвенции.

   Легализация и проставление апостиля на документах, указанных в перечне, не требуется, если
      документы были:
        совершены на территории иностранных государств участников Конвенции о правовой помощи и
           правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписанной в г. Минске
           22.01.93);
       - совершены на территории иностранных государств, с которыми Российская Федерация
          заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
          уголовным делам.

   Документы, составленные на иностранном языке, представляются в банк с переводом на русский
     язык, заверенным в установленном порядке.

СВЕДЕНИЯ О РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ (МИНСК, 1993 Г.)
(по состоянию на 1 ноября 1999 года)

  Конвенция вступает в силу в соответствии со статьей 83.

  Подписали Конвенцию:
    Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия <*>, Россия, Таджикистан, Туркмения,
      Узбекистан, Украина.

  Присоединились к Конвенции:

    Азербайджан - 11.07.1996;
    Грузия - 11.07.1996.

  Сдали ратификационные грамоты:

    Белоруссия - депонирована 10.06.1993;
    Узбекистан - депонирована 21.02.1994;
    Казахстан - депонирована 20.04.1994;
    Россия - депонирована 11.11.1994;
    Таджикистан - депонирована 21.11.1994;
    Армения - депонирована 22.11.1994;
    Украина <**> - депонирована 16.03.1995;
    Киргизия - депонирована 19.01.1996;
    Молдавия - депонирована 26.02.1996;
    Туркмения - депонирована 21.01.1998.
    Конвенция вступила в силу 19.05.1994.

  Конвенция вступила в силу для государств:

    Белоруссия, Казахстан, Узбекистан - 19.05.1994;
    Россия - 10.12.1994;
    Таджикистан - 20.12.1994;
    Армения - 21.12.1994;
    Украина - 14.04.1995;
    Киргизия - 17.02.1996;
    Молдавия - 26.03.1996;
    Азербайджан, Грузия - 11.07.1996;
    Туркмения - 19.02.1998.


<*> Молдавия подписала с оговоркой: "Согласно статьи 86".
<**> Украина ратифицировала с оговоркой:

    Украина берет на себя обязательства в отношении оказания правовой помощи в объеме,
      предусмотренном статьей 6 Конвенции, за исключением признания и исполнения исполнительных
      надписей.

    Украина берет на себя обязательства признавать и исполнять решения, вынесенные на
       территориях стран - участниц Конвенции, предусмотренные пунктом "а" статьи 51 Конвенции, за
       исключением нотариальных актов в отношении денежных обязательств".

Дополнительную информацию о порядке открытия счета
Вы можете получить по телефонам:
726-55-20 , 245-99-96.